股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢    编号：临 2024-024

               抚顺特殊钢股份有限公司
         第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十二次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长孙立国先生
主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
通过了以下议案：
    一、《关于补选董事的议案》
    公司董事会近日收到董事、副总经理曹斌先生的书面辞职报告，
曹斌先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理职务，曹斌先
生辞职后将不再担任公司任何职务。
    2024年4月15日，公司收到控股股东东北特殊钢集团股份有限公
司发来的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提名补选吴效超
先生为第八届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议通过
之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会于本次董
事会会前审议通过了本项议案，同意提交董事会审议。具体内容详见
公司于2024年4月17日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券
交易所网站披露的《关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告》（临
2024-026）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                         抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                             二〇二四年四月十七日