股票代码：600399     股票简称：抚顺特钢     编号：临 2024-029


                 抚顺特殊钢股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十三次会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024
年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以
下议案：
    议案一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    根据公司业务发展情况，结合实际经营需要，公司拟增加 2024
年度日常关联交易预计。公司董事会审计委员会、公司独立董事在本
次会议前分别召开了相关会议，审议通过了本项议案，同意提交董事
会审议。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上
海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加 2024 年度日
常关联交易预计的公告》（临 2024-031）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案二、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 5 月 24 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼
召开 2024 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关
于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》
以及上海证券交易所网站披露的《2024 年第一次临时股东大会通知》
（临 2024-032）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。
                         抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                              二〇二四年五月九日