山东华鲁恒升化工股份有限公司
       独立董事 2023 年度述职报告（舒兴田）

    2023年7月28日，本人被山东华鲁恒升化工股份有限公司(以下简
称“公司”)的聘任为独立董事并担任战略委员会委员，根据《公司
法》、《证劵法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司
独立董事年报工作制度》等有关法律、法规、公司章程及相关规定的
要求，积极出席公司董事会，认真审议各项议案，审慎、诚信、勤勉
地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的
独立意见，维护公司利益，保障了全体股东，特别是中小股东的合法
权益不受损害。现将履行职责情况述职如下：
     一、独立董事基本情况
    （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    舒兴田，大学学历，中国工程院院士，教授级高级工程师，分子
筛和炼油催化剂制造专家。1964 年至今，石油化工科学研究院，职
业领域涉及分子筛和炼油催化剂开发和工业应用。2023 年 7 月起担
任公司独立董事。
     (二) 是否存在影响独立性的情况说明
    作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司
及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系。具备履行
独立董事职责的任职条件及工作经验，具备独立董事所应具有的独立
性，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况。
    二、2023 年度履职情况
    1. 参加董事会情况
    本人自 2023 年 7 月任公司独立董事后积极参加公司董事会各次
会议。具体情况见下表：

本年应出席董事会（次） 亲自出席 (次)   委托出席(次)   缺席 (次)
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    公司通过各种有效方式，协助本人了解掌握公司相关信息。在会
议召开之前，本人通过电子邮件、电话沟通等方式，对审议的各项议
案进行详细了解，并就关注的问题与公司内部董事、管理层、董事会
秘书及相关部门进行认真沟通，在此基础上，本着独立客观的态度、
公正审慎地原则行使表决权。特别是对公司发展计划、项目建设、定
期报告、财务方面的相关事项以及涉及中小股东权益等方面最大限度
地发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见建议，保证
全体股东，特别是中小股东合法权益不受侵害，为促进公司健康发展
起到了积极作用。
    2. 在专业委员会中履行职责情况
    本人担任战略委员会委员。自本人任职以来，公司尚未召开战略
委员会会议。
   3. 对公司调研情况
    自任职以来，本人对公司生产经营和项目建设情况进行了实地
调研，通过通讯等方式与其他董事、管理层、董事会秘书、财务负责
人及其他相关负责人联系，就企业发展、项目投资、生产运营、财务
状况等事项进行了沟通和了解。
    三、公司配合独立董事工作的情况
    自任职以来，公司董事长、管理层、财务负责人、董事会秘书等
管理人员与本人保持了有效沟通，可以及时了解公司企业发展、项目
建设、生产经营、财务状况等情况，并能充分取得相关做出独立判断
的材料。同时，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织会议材料，
并及时准确传递信息，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地
配合了本人的工作。
    四、独立董事履职重点关注事项的情况
    1、自担任公司独立董事以来，本人参加三次董事会，重点对公
司半年度报告、三季度报告、高管薪酬、公司战略委员会组成人员调
整进行审议。本人对各项议案均表示同意。
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