证券代码：600446         证券简称：金证股份            公告编号：2024-020

                深圳市金证科技股份有限公司
         第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年
第二次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司九楼大会议室召开。会议由监
事会主席刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、审议及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市
金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市金证科技
股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
    一、《2023 年度公司监事会工作报告》
    监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检
查，并对公司 2023 年度有关事项发表如下意见：
   1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
   公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董
事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高
级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会
议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规及相
关规定规范运作、合理决策；董事会成员勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决
议；公司内部控制制度比较完善；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，
能够尽职尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的
行为。
   2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）内，监事会对
公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监
事会认为：公司财务制度及内控机制健全，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，客观、准确反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。
   3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
   监事会对公司 2023 年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生
的关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，及时
履行信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
   4、监事会对公司内部控制评价报告的意见
   参照财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基
本规范》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》的要求，公司监事会认真审阅了《深圳市金证科技股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
   公司现有内部控制体系较为完善，制度健全，流程持续优化，符合国家相关
法律法规要求以及公司经营管理实际需要，完善健全的内部控制体系对公司经营
管理的各环节起到较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动有序有
效开展，维护了公司及股东的利益。
   5、监事会对董事会执行利润分配政策的意见
   报告期内监事会对董事会执行利润分配政策的情况进行了监督检查，公司董
事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当
期资金需求，制定分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。我们认为公司
董事会执行利润分配政策符合《公司章程》的有关规定。
    议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    二、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2023年
年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：
2024-022）。
    议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    三、《2023 年度公司利润分配的预案》
    公司监事会经核查本次利润分配预案后认为：公司提出的利润分配预案符合
相关法律、法规的规定，并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案符合《公
司章程》等相关规定，充分考虑了公司所处行业情况、经营现状、发展规划、未
来资金需求等多方面因素，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司持续、
稳定、健康发展的需要。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2023
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。
    议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    四、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；
    2023 年公司监事领取报酬总额为 352.51 万元。公司 2023 年年度报告中披露
的监事薪酬真实、准确。
    基于谨慎性原则，所有监事对监事薪酬事项回避表决，监事薪酬事项直接提
交公司股东大会审议。
    五、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2023年
度内部控制评价报告》。
    六、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2023年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。


    特此公告。


                                            深圳市金证科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二四年四月十九日