证券代码：600446            证券简称：金证股份            公告编号：2024-026


                  深圳市金证科技股份有限公司
            关于召开 2023 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2024年5月21日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日       14 点 00 分
   召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日
                          至 2024 年 5 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
       等有关规定执行。

   (七)    涉及公开征集股东投票权
   无。
   二、    会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                        投票股东
序号                              议案名称                                类型
                                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1   《2023 年度公司董事会工作报告》                                      √
  2   《2023 年度公司监事会工作报告》                                      √
  3   《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》                             √
  4   《2023 年度公司财务决算报告》                                        √
  5   《2023 年度公司利润分配的预案》                                      √
  6   《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》                   √
  7   《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》                                 √
  8   《关于公司聘请 2024 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》         √
   此外，独立董事将在本次股东大会上进行 2023 年年度述职。

   1、各议案已披露的时间和披露媒体

           上述议案已经公司第八届董事会 2024 年第二次会议和第八届监事会
       2024 年第二次会议审议通过，详见 2024 年 4 月 20 日公司于《中国证券报》、
       《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
       露的相关公告。
   2、 特别决议议案：无

   3、 对中小投资者单独计票的议案：5
   4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：不适用
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、    股东大会投票注意事项

       (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码       股票简称          股权登记日

         Ａ股             600446        金证股份            2024/5/15

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员
五、     会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2024 年 5 月 16 日（上午 9—11 时，
下午 15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以
传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股
证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身
份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权

委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、     其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
邮政编码：518057

联系人：陈志生
联系电话：0755-86393989         传真：0755-86393986

特此公告。


                                       深圳市金证科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 4 月 19 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召

开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号    非累积投票议案名称                              同意   反对   弃权

  1     《2023 年度公司董事会工作报告》

  2     《2023 年度公司监事会工作报告》

  3     《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  4     《2023 年度公司财务决算报告》

  5     《2023 年度公司利润分配的预案》
        《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬
  6
        的议案》
  7     《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
        《关于公司聘请 2024 年财务审计机构及内部控
  8
        制审计机构的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：       年    月     日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。