股票代码：600455                股票简称：博通股份       公告编号：2024-008


                        西安博通资讯股份有限公司
                    第八届监事会第三次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


       重要内容提示：
    本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会 2023 年度工作报告》、《博通
股份 2023 年年度报告》和《博通股份 2023 年年度报告摘要》、《博通股份 2023
年度利润分配方案》、《博通股份 2023 年度内部控制评价报告》、《博通股份 2023
年度内部控制审计报告》、博通股份 2023 年年度报告的编制和审议程序等六项议
案。


       一、监事会会议召开情况
    1、2024 年 3 月 22 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届监
事会第三次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    2、2024 年 3 月 11 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会
议通知和会议材料。
    3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 22 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公
司会议室以现场方式召开。
    4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。


       二、监事会会议审议情况
    经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：
    1、审议通过《博通股份监事会 2023 年度工作报告》。
    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    2、审议通过《博通股份 2023 年年度报告》和《博通股份 2023 年年度报告
摘要》。

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    该报告还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过《博通股份 2023 年度利润分配方案》。
    该方案还需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    4、审议通过《博通股份 2023 年度内部控制评价报告》。
    经审核，公司监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告发表如下意见：
    （1）公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符
合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要
求；
    （2）公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、
健全和运行情况，符合公司内部控制需要；
    （3）公司内部控制评价报告对公司内部控制的总体评价客观、准确。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    5、审议通过《博通股份 2023 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    6、公司监事会审核了博通股份 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序，
监事会认为：
    （1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程及相关制度的规定；
    （2）公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    （3）未发现参与 2023 年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


    特此公告。


                                         西安博通资讯股份有限公司监事会
                                                 2024 年 3 月 22 日




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