证券简称：空港股份         证券代码：600463       公告编号：临 2024-017



            北京空港科技园区股份有限公司
        关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2023年度

拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

     本次利润分配预案已经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事

会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    一、公司 2023 年度利润分配预案内容

    经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称中兴财光华）审计，

2023 年度公司实现归属于母公司的净利润-99,979,737.74 元，加上年初未分配

利润 303,361,568.59 元,扣除 2022 年年度利润分配 0 元，2023 年期末可供股东

分配的利润 203,381,830.85 元。

    经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转

增股本和其他形式的分配。

    二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

    根据《公司章程》第一百六十四条第二项之规定，公司现金分红的具体条件

和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取

现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供

分配利润的百分之十。


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    鉴于 2023 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的

有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本

公积金转增股本和其他形式的分配。

       三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开及审议情况

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第四十三次会议，以七票赞成、

零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提

交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见

    经核查，董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监

管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并且充分考虑

了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

    同意《公司 2023 年度利润分配预案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审

议。

    （三）监事会会议的召开及审议情况

    公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第七届监事会第十七次会议，审议通过了

《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符

合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安

排，符合公司利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股

东利益的情形。

    同意该预案,并提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

       四、相关风险提示

    公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式

的分配。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大


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投资者理性投资，注意投资风险。



   特此公告。




                                     北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                             2024 年 3 月 28 日




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