证券代码：600479             证券简称：千金药业          公告编号：2024-008


                     株洲千金药业股份有限公司
               第十一届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     二〇二四年三月十一日，株洲千金药业股份有限公司（以下简
称“公司”）第十一届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，会
议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
     按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“《激励计划》”）相关规定，公司2022年营业收入较2020
年度增长11%，未达到2021年限制性股票激励计划规定的第一个解除
限售期解除限售“以2020年度营业收入为基数，2022年营业收入增
长率不低于30%”的业绩考核条件，拟回购注销121名激励对象第一
个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票合计 3,660,000 股，
其中首次授予的回购注销数量为3,628,000,预留授予的回购注销数
量为32,000股。公司2021年限制性股票激励计划的激励对象张新民、
刘向东、雷颖、雷莉、朱又红、曾艳红、姚亮元、曾照青、徐学农、
黄玉琴、唐琴、 何登亚、田庆国、龚忠、刘冬华等15人因发生职务
变动不再属于《激励计划》的激励对象范围，激励对象薛峰、李广、
李剑等3人因职务变动，需按照变动后职务对应的额度进行调整，拟
对上述授予对象已获授但未解除限售的限制性股票合计1,260,000股
进行回购注销。本次回购注销已获授但尚未解除限售限制性股票共
计4,920,000股。
   监事会认为: 本次回购注销的内容和程序符合《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》的规定，同意公司本次回购注销已获授但尚未
解除限售限制性股票4,920,000股。
   表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。


                                   株洲千金药业股份有限公司
                                              监事会
                                           2024年3月12日