证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2024-014



                   株洲千金药业股份有限公司
                   2023 年度利润分配预案公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



  重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税）。
 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的股份数为基数，具体
   日期将在权益分派实施公告中明确。
 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持
   每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。


    一、利润分配方案内容
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至
2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润
为 320,405,834.89 元，累计未分配利润 1,142,457,419.21 元，其中母
公司累计未分配利润 546,806,047.52 元。经董事会决议，公司 2023
年年度拟以实施权益分派股权登记日的股份数为基数分配利润。本次
利润分配预案如下：
    公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向公司全
体股东每 10 股分派现金红利 3.5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 11
日，公司总股本 428,917,117 股，以此计算合计拟派发的现金红利为
150,120,990.95 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司
股东的净利润的比例为 46.85%。本次利润分配派发现金红利的实际
总额将以实际有权参与股数为准计算。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十一届董事会第三次会议，全
体董事审议并一致通过本次利润分配预案。本预案符合公司章程规定
的利润分配政策。
    （二）监事会意见
    公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第十一届监事会第三次会议，监
事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权
益，同意该利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资
规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响
公司正常经营和长期发展。
    特此公告。




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                                                董事会
                                           2024 年 4 月 12 日