证券代码：600481           证券简称：双良节能             编号：2024-016
转债代码：110095           转债简称：双良转债

                   双良节能系统股份有限公司
         八届董事会2024年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开
了八届董事会 2024 年第二次临时会议，会议在江阴国际大酒店会议室以现场结
合通讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长
缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：
    （1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》
    表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
    详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2024-017）。


    特此公告。



                                                双良节能系统股份有限公司
                                                  二〇二四年三月二十七日