证券代码：600487         股票简称：亨通光电       公告编号：2024-019 号


                   江苏亨通光电股份有限公司
          第八届监事会第二十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十九次会议
于 2024 年 3 月 29 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 23
日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3
名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《向非银行金融机构申请综
合授信额度并对控股子公司提供担保》一项议案，相关决议如下：
    一、审议通过关于《向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提
供担保》的议案。
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度，
考虑到日常经营需要，公司控股子公司华海智汇技术有限公司（简称“华海智汇”）
向中国出口信用保险公司天津分公司（以下简称“中国信保”）申请 1 亿美元授信
额度，另一控股子公司华海通信技术有限公司（简称“华海通信”）在该授信额度
内向中国信保申请办理非融资性保函业务。华海智汇为华海通信提供总额 1 亿美
元的连带责任担保，同时公司为控股子公司前述保函业务项下的责任提供总额 1
亿美元的连带责任担保。
    监事会认为：本次为控股子公司提供担保属于正常的生产经营行为，有利于
满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违
约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、
不会构成对公司及中小股东利益的损害。
    表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于向
非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司提供担保》 亨通光电：2024-017
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号）。


    特此公告。
                     江苏亨通光电股份有限公司
                               监事会
                       二〇二四年三月三十日




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