证券代码：600488          证券简称：津药药业          编号：2024-010


                      津药药业股份有限公司
                第九届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会
议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议
的通知已于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监
事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司监
事及部分高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定，决议如下：
    1.审议通过《2023 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
    3.审议通过《2023 年度财务决算草案》
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
    4.审议通过《2023 年度利润分配预案》
    经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为 919,864,134.95 元。公司董事会拟定
的本次利润分配预案为：拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,932,680 股，以此计算合计分配现金
红利 95,172,143.16 元（含税），本年度公司现金分红比例为 81.31%，
剩余 824,691,991.79 元结转以后年度分配，本预案符合公司章程规定的
利润分配政策。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


                                    1
同日披露的公告。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
    5.审议通过《2023 年年度报告》及其摘要
    公 司 《 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计
委员会审议通过。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
    6.审议通过《2023 年度社会责任报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    7.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提
交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    8.审议通过关于 2023 年度经营团队年薪标准的议案
    此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
关联董事李书箱先生、朱立延先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事
参与表决。
    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    9.审议通过公司《超额激励专项管理制度》
    此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    10.审议通过关于计提减值准备的议案
    公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财
务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次
计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公告。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    11.审议通过关于会计政策变更的议案

                                       2
    本次会计政策变更对公司可比期间合并财务报表项目及金额无影响，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损
害公司及股东利益的情况。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    12.审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提
交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    13.审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    14.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    15.审议通过关于续聘会计师事务所的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通
过。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
    16.审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    17.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监
督职责情况报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提
交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    18.审议通过《2023 年度关联交易执行报告》
    公司 2023 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在

                               3
损害中小股东利益的情形。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    19.审议通过《2024 年度经营计划草案》
    此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    20.审议通过《关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。关联董事徐
华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
    表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    21.审议通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案
    《津药药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    特此公告。


                                     津药药业股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 28 日




                               4