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公司公告

华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告2024-03-30  

证券代码:600503          证券简称:华丽家族         公告编号:临2024-002



                       华丽家族股份有限公司
            第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    华丽家族股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第二十八次会议于2024
年3月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月19日以书面
方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参
加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了
《华丽家族股份有限公司2023年度独立董事述职报告》,且经与会董事审议,表决通
过了如下议案:


    一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
    详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族 2023
年年度报告(全文及摘要)》。
    本议案已经董事会审计委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过,同意将
其提交董事会审议。
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   三、审议并通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)


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   四、审议并通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
    详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股
份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告》。
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)


    五、审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年年度审计报告》确认,
公司 2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 57,973,378.64 元,母公司累计可分配利
润 1,445,847,795.67 元。2023 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元(含税),合计派发现金红利 6,409,160.00
元。详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份
有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2024-004)。
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


   七、审议并通过《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的议案》
    同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内控审计
机构,聘期一年。2024 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元,内控审计费用为 25
万元。详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股
份有限公司关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》公告编号:临 2023-005)。
    本议案已经董事会审计委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过,同意将
其提交董事会审议。
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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   八、审议并通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
    详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份
有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    本议案已经董事会审计委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过,同意将
其提交董事会审议。
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)


   九、审议并通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
    详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份
有限公司 2023 年度社会责任报告》。
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)


   十、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
  详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有
限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2024-006)。
    (表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权)


    特此公告。




                                                  华丽家族股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年三月二十九日




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