证券代码：600507         证券简称：方大特钢          公告编号：临2024-003


               方大特钢科技股份有限公司
           第八届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    2024 年 2 月 5 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或
“公司”）第八届董事会第三十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公
司于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。
本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无
偿担保的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据生产经营的需要，公司全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司拟为其全
资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）在金融机构
申请综合授信提供连带责任担保，担保金额人民币 50,000 万元；同时，公司关
联方九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）为上述授信提供共同担保。
九江钢铁为绥芬河方大提供无偿担保，且不需要公司提供反担保，符合《上海证
券交易所股票上市规则》中上市公司与关联人发生的交易可以免于按照关联交易
的方式审议和披露的相关规定。
    具体内容详见 2024 年 2 月 6 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于全资子公司
为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见 2024 年 2 月 6 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 2 月 6 日




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