证券代码：600507         证券简称：方大特钢           公告编号：临2024-023

                方大特钢科技股份有限公司
              2023 年度利润分配预案调整公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     调整后每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）；不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、调整后利润分配预案内容
    经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,121,924,589.89 元。经董事会决议，
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本 2,331,060,223 股，以此计算合计拟派发现金红利 233,106,022.30
元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.84%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 2 日收到公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以


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下简称“方大钢铁”）出具的《关于提议方大特钢科技股份有限公司提高 2023
年度利润分配比例的函》（以下简称“《提议函》”），提议公司提高 2023 年度利润
分配比例，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日披露的《方大特钢关于收到控
股股东提议公司提高 2023 年度利润分配比例的公告》公告编号：临 2024-020）。
    公司于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于调整 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合公司章程规定
的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
    （二）监事会意见
    2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于
调整 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次调整利润分配预案兼
顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策
的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司调
整 2023 年度利润分配预案。
    三、相关风险提示
    本次调整后的利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，方大
钢铁承诺将在公司股东大会审议该事项时投“赞成”票。
    敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。


    特此公告。




                                           方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 4 月 9 日




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