上海能源：上海能源公司第八届监事会第十五次会议决议公告2024-03-21
A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2024－009
上海大屯能源股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
上海大屯能源股份有限公司第八届监事会第十五次会议，于
2024 年 3 月 19 日在公司行政研发中心附楼 317 会议室以现场+视频
方式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，监事会主席王文章先生
通过视频参加会议，监事吴超先生、袁辉先生、罗彩云女士现场参
加会议，公司董事会秘书、发展建设部部长、财务部部长、证券事
务代表列席了会议。公司监事会主席王文章先生主持本次会议，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》。
会议认为，2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法
律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，恪尽职守，
积极有效地开展工作。对公司依法运作情况和公司董事及高级管理
人员履行职责情况进行监督，为企业的规范运作和高质量发展起到
了积极作用。
该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要审核意见的
议案》。
会议认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合
法律、法规及公司章程的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告
编制和审议人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
监事会同意将公司 2023 年年度报告提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案审核意见的
议案》。
会议认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、盈利状况、投
资安排和资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，拟定的利润
分配方案，有利于公司降低经营风险，缓解资金压力，兼顾了全体
股东和公司发展的长远利益，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
监事会同意将公司 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务报告审核意见的议案》。
会议认为，公司财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会
的相关规定进行编制，2023 年度财务报告客观、真实、公允地反映
了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。利润分配方案兼顾了公司全体股东和公司发展的长远利
益，符合公司实际；安永华明会计师事务所对 2023 年度财务报告进
行了审计，发表了标准无保留审计意见，其审计意见客观公正。
迄今为止，监事会未发现公司财务报告中有应披露未披露事项，
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未发现有损害股东权益的情况。
监事会同意将公司 2023 年度财务报告提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编
及概算调整审核意见的议案》。
会议认为，公司所属控股公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司
苇子沟煤矿及选煤厂项目概算调整，符合项目的实际情况，有利于
推进项目建设。该事项的审批程序符合公司的有关规定，不存在损
害公司、股东利益的情形。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于投资建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏电
站项目审核意见的议案》。
会议认为，公司投资新能源项目，符合国家能源发展战略和产
业政策，能充分利用当地采煤沉陷区和公司自身的优势，有利于保
护环境和节能减排、促进资源的综合利用，促进传统能源和新能源
的优化组合，促进公司产业结构转型升级，符合公司战略发展的需
要。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2024 年 3 月 19 日
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