A 股代码：600508       A 股简称：上海能源       编号：临 2024-005



                上海大屯能源股份有限公司
               2023 年年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：
     上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上海能
源”）以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全体股
东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告
中披露。
    一、利润分配方案内容
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公
司 实 现 净 利 润 320,713,728.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利
527,584,140 元 ， 2023 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
7,282,973,469.49元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权

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益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
    公司拟向公司全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税），
截至2023年12月31日，公司总股本72,271.8万股，以此计算合计
拟派发现金红利296,314,380.00元（含税）。本年度公司现金分
红比例为30.58%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2024年3月19日召开第八届董事会第十九次会议审议
通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，尚需提交公
司股东大会审议批准。
    （二）监事会意见
    2024年3月19日，公司第八届监事会第十五次会议全票审议
通过《关于公司2023年度利润分配预案审核意见的议案》。
    监事会认为，公司在充分考虑企业生产经营状况、改革转型
发展的需要、项目资金需求以及股东投资回报等因素的前提下，
拟定的利润分配方案，兼顾了全体股东和公司发展的长远利益，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股


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东尤其是中小股东利益的情形。
   监事会同意将公司2023年度利润分配预案提交股东大会审
议。
       三、相关风险提示
   本次的利润分配方案尚需公司股东大会批准，敬请投资者注
意投资风险。
   特此公告。


                          上海大屯能源股份有限公司董事会
                                  2024年3月19日




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