A 股代码：600508     A 股简称：上海能源    编号：临 2024-004


             上海大屯能源股份有限公司
         第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    公司第八届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 19 日在公
司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 8 人，实到 7 人，
董事长毛中华先生、董事张付涛先生、吴凤东先生、向开满先生、
独立董事吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事蔡蔚先生以
视频方式参加会议；独立董事魏臻先生书面委托独立董事吴娜女
士出席并表决。公司监事会主席王文章先生及全体监事、部分高
级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。


    会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过关于公司 2023 年度董事会报告的议案
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一
次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
    《上海能源 2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn.。

    四、审议通过关于 2023 年度公司独立董事述职报告的议案
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《上海能源 2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交

易所网站 http://www.sse.com.cn。

    五、审议通过关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的
议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一
次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
    《上海能源 2023 年度内部控制自我评价报告》详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn.
    六、审议通过关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一
次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
    《上海能源 2023 年度 ESG 报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn.。
    七、审议通过关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
    此议案需提交公司股东大会审议。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一
次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
    此议案需提交公司股东大会审议。
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公
司 实 现 净 利 润 320,713,728.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
7,489,843,881.43元，扣除2023年已分配的2022年度普通股股利
527,584,140 元 ， 2023 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
7,282,973,469.49元。
    公司以 2023 年底总股本 72,271.8 万股为基数，拟向公司全
体股东按每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），共派发现金红利
296,314,380.00 元 ， 母 公 司 剩 余 可 供 股 东 分 配 的 利 润
6,986,659,089.49 元用于以后年度分配。
    本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司[临 2024-005]公告《上海能源 2023 年年度利润分

配方案公告》。

    九、审议通过关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一
次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
    十、审议通过关于续聘公司 2024 年度审计机构及审计费用
的议案
    此议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一
次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
    详见公司[临 2024-006]公告《上海能源关于续聘会计师事务
所的公告》。
    十一、审议通过关于 2023 年度中煤财务有限责任公司风险
持续评估报告的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 8 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一
次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
    《2023 年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.。
    十二、审议通过关于公司 2024 年生产经营计划的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议
通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
     十三、审议通过关于公司 2024 年投资计划的议案
     此议案需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议
通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
     十四、审议通过关于公司 2024 年工资总额预算及管理的议

案

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会
议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
     十五、审议通过关于苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编

及概算调整的的议案

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议
通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
     详见公司[临 2024-007]公告《上海能源关于新疆鸿新煤业有
限公司苇子沟煤矿及选煤厂项目初步设计修编及概算调整的公
告》。
     十六、审议通过关于投资建设龙东采煤沉陷区 132MW 光伏

电站项目的议案

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议
通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
     详见公司[临 2024-008]公告《上海能源关于投资建设龙东采
煤沉陷区 132MW 光伏电站项目的公告》。


   特此公告。


                    上海大屯能源股份有限公司董事会

                            2024 年 3 月 19 日