腾达建设：腾达建设第十届监事会第七次会议决议公告2024-04-16
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-009
腾达建设集团股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第七次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 11:00 在台州市路桥区路桥大道
东一号三楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于 4 月 1 日以书面
形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由监事长叶立春先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、《2023 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，母公
司共实现净利润 98,888,642.04 元。根据《公司法》《公司章程》及
《企业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法
定盈余公积 9,888,864.20 元；加年初未分配利润 981,754,536.10 元，
上年度未向股东分配现金红利，期末可供股东分配利润为
1,070,754,313.94 元。
综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股
东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，
每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日公司
总股本为 1,598,902,832 股，以此为基数计算，共计派发现金红利
31,978,056.64 元。分配后未分配利润余额 1,038,776,257.30 元结
转下一年度。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的可持续发
展及全体股东的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分
配政策的规定，因此，同意本议案并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、《2023 年年度报告及摘要》
监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见如下：
1、公司 2023 年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023 年年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年
度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《2023 年度内部控制评价报告》
经审阅公司《2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司
内部控制体系日趋完善并得到了有效执行；该报告编制程序规范，依
据充分，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
监事会认为：本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就
的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及
公司《激励计划》相关规定。根据本激励计划第一个解除限售期公司
层面业绩条件达成情况、事业部层面考核及激励对象个人绩效考核达
成情况，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，可解除限
售的限制性股票情况合法、有效，本次解除限售事项不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司依据股东大会的授
权并按照《激励计划》的相关规定，为符合解除限售条件的 58 名激
励对象获授的共计 492.7573 万股限制性股票办理解除限售相关手续。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 16 日
