方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
 关于独立董事独立性自查情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，方大炭素新材料科技股份有限
公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
    一、独立董事独立性自查情况
    公司现有独立董事 4 人，分别为吴粒、黄隽、彭淑媛、吴烨。根据《上市公
司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了
自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市
公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主
要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
    二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
    经深入核查独立董事吴粒、黄隽、彭淑媛、吴烨的任职经历及个人签署的相
关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股
东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生
影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符
合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关
于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决
策提供了公正、独立的专业意见。




                                        方大炭素新材料科技股份有限公司
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                                                2024 年 4 月 2 日