证券代码：600518             证券简称：ST康美         编号：临2024-011



                    康美药业股份有限公司
            第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第五次会议于 2024

年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以
通讯方式、电话方式向公司各位监事发出。本次会议由监事会主席高燕珠女士主
持，会议应当出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召开符合《公司
法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2023 年年度报告》《康美药业 2023 年年度报告摘要》。
   （三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。
   （四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2023 年度内部控制评价报告》。
   （五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （六）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
    表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于计提及转回资产减值准备的公告》。


    特此公告。


                                           康美药业股份有限公司监事会
                                                  二〇二四年四月十三日




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