证 券 代 码 ： 600563          证券简称：法拉电子                   编 号 ： 2024-003




                 厦门法拉电子股份有限公司
        第 九 届 监 事 会 2024 年 第 一 次 会 议 决 议 公 告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

       （ 一 ）本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法

规、规章以及《公司章程》的有关规定。

       （ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 20 2 4 年 3 月 1 1 日 以 专 人

送 达 、传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 九 届 2 0 24

年第一次监事会会议的通知。

       （ 三 ）本 次 监 事 会 会 议 于 20 24 年 3 月 2 1 日 以 现 场 表 决 方 式 召

开。

       （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监

事 3 人。

       （五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人张世梅先生。


       二、监事会会议审议情况

       与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票

一致通过了以下决议：
       （ 一 ）、《 202 3 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
       （ 二 ）、《 2 02 3 年 度 财 务 报 告 》，并 同 意 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 。
       （ 三 ）、《 2 02 3 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》；

       本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2 02 4 年 第 二 次 会 议
全体成员审议通过。

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      公 司 监 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制 评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务 报
告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 20 2 3 年 12 月 3 1 日 （ 基 准
日 ）有 效 。公 司 在 内 部 控 制 自 我 评 价 过 程 中 也 未 发 现 与 非 财 务 报 告
相关的内部控制缺陷。
      （ 四 ）、《 202 3 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 大 会 审
议表决。
      经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合 伙 ）审 计 ，公 司 本 报 告
期 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 1 ,02 4, 049 ,476 .1 4 元 人 民 币 , 加 年 初 未
分 配 利 润 3, 4 37, 3 08,1 52 .14 元 ， 减 去 发 放 的 202 2 年 度 股 利
405, 00 0,0 00. 00 元 ，202 3 年 度 未 分 配 利 润 为 4 ,05 6, 357 , 628 . 28 元 。
      为 了 更 好 地 回 报 股 东 ，结 合 公 司 目 前 经 营 稳 定 及 现 金 充 裕 ，公
司 20 23 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 拟 以 2023 年 度 末 股 本 2 2,50 0 万 股
为 基 数 ，向 全 体 股 东 实 施 每 10 股 派 送 红 利 20 元（ 含 税 ）的 分 配 预
案 ，派 发 现 金 总 额 为 人 民 币 450 , 00 0, 000. 00 元 ，占 2 02 3 年 度 归 属
于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 的 43. 94% ， 利 润 分 配 后 结 存 未 分 配 利 润 为
3,60 6, 357 ,62 8 . 28 元 。
      （ 五 ）、《 20 2 3 年 年 度 报 告 》 及 报 告 摘 要 ， 并 同 意 提 交 股 东 大
会审议表决；

     本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2 02 4 年 第 二 次 会 议

全体成员审议通过。
      对 董 事 会 编 制 的 20 2 3 年 年 度 报 告 进 行 了 认 真 严 格 的 审 核 ， 认
为 ： 1 、 公 司 202 3 年 年 度 报 告 的 编 制 和 审 议 程 序 符 合 法 律 、 法 规 ，
公 司 章 程 和 公 司 内 部 管 理 制 度 的 各 项 规 定 ；2 、公 司 202 3 年 年 度 报
告 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 事 会 和 证 券 交 易 所 的 各 项 规 定 ，所 包
含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财
务 等 事 项 ；3 、在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前 ，我 们 没 有 发 现 参 与 20 2 3
年 年 报 编 制 和 审 议 的 人 员 有 违 反 保 密 规 定 的 行 为 ；因 此 ，我 们 保 证
公 司 2 02 3 年 年 度 报 告 所 披 露 的 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 承 诺 其 中
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别连带责任。
      （ 六 ）、《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 确 定 其 报 酬 的 议 案 》， 并 同


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意提交股东大会审议表决。

   本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2 02 4 年 第 二 次 会 议

全体成员审议通过。
    （ 七 ）、《 关 于 20 2 4 年 度 委 托 理 财 额 度 的 议 案 》。
    （ 八 ) 、《 未 来 三 年 （ 20 24 - 20 2 6 年 ） 股 东 回 报 规 划 》， 并 同 意
提交股东大会审议表决。




   特此公告。


                                    厦门法拉电子股份有限公司监事会

                                              2024 年 3 月 23 日




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