证券代码：600568               证券简称：ST 中珠            公告编号：2024-023 号


                        中珠医疗控股股份有限公司
                第九届董事会第四十八次会议决议公告

                                        特别提示
          本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会
第四十八次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级
管理人员。

    2、根据《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则》（2021 年 1 月修订）第十条
规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方
式发出会议通知，由召集人在会议上作出说明。公司第九届董事会全体董事，已就紧急
召开公司第九届董事会第四十八次会议签署了无异议的确认书。

    3、本次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。

    4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下议案：

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

    结合公司发展战略、经营情况及财务状况等因素，公司董事会同意公司以不低于人
民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）自有资金，通过集中竞价交
易方式回购公司发行的人民币普通股（A）股。回购价格不超过人民币 2 元/股（含），
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。

    详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2024-025 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    （二）审议通过《关于授权管理层办理回购股份事宜的议案》；

    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定，拟授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益
的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份
的具体方案；

    2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法
律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股
份的具体方案等相关事项进行相应调整；

    3、决定聘请相关中介机构（如需要）；

    4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购
股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

    5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

    6、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户及资金账户（如需要）；

    7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。上述授权自董事会审
议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。



    特此公告



                                                中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                            二〇二四年四月十八日