恒生电子股份有限公司

证券代码：600570                证券简称：     恒生电子                编号：2024-010


                              恒生电子股份有限公司
                     第八届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十四次会议于
2024 年 3 月 22 日于公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式召
开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，监事长蒋建圣先生主持了
本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

     经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》，同意 3 票，弃权 0 票，
反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。
     监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公
司《章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    二、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意 3 票，弃权 0 票，
反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。


    三、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》，同意 3 票，弃权 0 票，
反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。


    四、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，同意 3 票，弃权
0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。


    五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议
案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。
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   六、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，同意 3 票，弃权 0 票，
反对 0 票，并同意递交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东
合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。


   七、审议通过《公司 2023 年度可持续发展报告》的议案，同意 3 票，弃权
0 票，反对 0 票。

    特此公告。


                                           恒生电子股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 25 日