证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱         公告编号：临 2024-012


              卧龙电气驱动集团股份有限公司
                   九届三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届
三次监事会会议于 2024 年 03 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801
号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 03
月 07 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建
良主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧
龙电驱监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。




    特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司

             监事会

        2024 年 03 月 14 日