金晶科技 2024 年第一次临时股东大会




山东金晶科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料




         2024 年 1 月 17 日




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                金晶科技 2024 年第一次临时股东大会议程


      现场会议开始时间：2024 年 1 月 17 日 14:00
      投票方式：现场投票和网络投票相结合
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 17 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


      现场会议地点：公司 418 会议室
      主持人：董事长王刚先生
      一、宣读会议须知
      二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
      三、选举监票人、计票人，检查投票箱
      四、审议议案

                                                     投票股东类型      是否累计
序号                     议案名称
                                                       A 股股东          投票

         修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事
  1      工作制度》的议案                                   √            否
         修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》
  2      的议案                                             √            否
         修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议
  3      事规则》的议案                                     √            否
         修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会
  4      议事规则》的议案                                   √            否

      五、股东进行发言提问
      六、出席现场会议的股东进行表决
      七、统计并宣读表决情况以及会议决议
      八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
      九、会议结束


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                     山东金晶科技股份有限公司
                2024 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东大会
议事规则，特制定本会议须知：
    一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
    二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
    三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或
代理人）额外的经济利益。
    四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
    五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
    六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指
定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
    七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
    八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》
为准。




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   修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案


各位股东：
    为完善山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，强化对董事
会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是
中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，同时为规范独立董事行为，充分发
挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山东金晶科技股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《山东金晶科技股份有
限公司独立董事工作制度》进行修订，修订后的《山东金晶科技股份有限公司独
立董事工作制度》全文已于 2023 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    请予审议


                                                山东金晶科技股份有限公司
                                                            董事会
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        修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案


各位股东：
    山东金晶科技股份有限公司八届十四次董事会通过了《关于修改<公司章
程>的议案》，修订后的《山东金晶科技股份有限公司章程》全文以及章程修改说
明已于 2023 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    请予审议


                                                 山东金晶科技股份有限公司
                                                             董事会
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    修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案


各位股东：
    为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行
其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。修订后的《山东金晶科技股份有
限公司董事会议事规则》全文已于 2023 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
    请予审议


                                                山东金晶科技股份有限公司
                                                            董事会
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   修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案


各位股东：
    为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东金晶科技
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定本
规则。修订后的《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》全文已于 2023
年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    请予审议


                                                 山东金晶科技股份有限公司
                                                             董事会
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