新华医疗:新华医疗总经理办公会议事规则2024-03-29
山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则
山东新华医疗器械股份有限公司
总经理办公会议事规则
二О二四年三月
山东新华医疗器械股份有限公司 总经理办公会议事规则
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总经理办公会议事规则
第一章 总 则
第一条 为明确山东新华医疗器械股份有限公司(以下
简称公司)总经理办公会议事范围与议事程序,完善公司治
理,健全公司各负其责、协调运转、有效制衡的运行和管理
机制,保障经理层依法行使职权、履行职责、承担义务,有
效防范经营风险,促进公司经营及各项业务持续、稳步、快
速发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《山东新华医疗器械股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)等有关规定,结合公司实际情况,制定本规则。
第二条 总经理办公会是组织实施董事会决议,研究须
提交董事会审议事项,总经理领导经理层发挥谋经营、抓落
实、强管理作用,决定公司日常经营管理工作事项的机构,
在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权,对董事会负
责,接受监事的监督。
第三条 公司应把加强党的领导和完善公司治理统一
起来。公司党委会支持总经理依法履职行权。对总经理权限
范围内的“三重一大”事项,党委会前置研究讨论,总经理
办公会按法定程序决策。
第四条 总经理办公会议事决策坚持以下原则:
(一)坚持依法合规的原则;
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(二)坚持实行总经理负责制原则;
(三)坚持权责相统一的原则;
(四)坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。
第二章 总经理办公会议事范围
第五条 总经理办公会议事范围:
(一)研究制订公司的发展战略和规划,提请董事会审
议;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)研究拟定公司安全生产、经营管理、财务预(决)
算方案、人员培训等年度计划及实施办法;
(四)组织实施公司党委会、董事会、股东大会会议决
定事项,研究各项工作部署的具体落实方法和措施;
(五)研究拟定公司内部管理机构设置方案、公司分支
机构的设立和撤销方案;
(六)研究拟定公司的基本管理制度,制定生产经营管
理相关的具体规章制度;
(七)研究制订公司职工的工资、福利等薪酬方案;
(八)研究讨论提请董事会聘任或解聘公司副经理、财
务负责人等经理层人员方案;
(九)研究决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或
者解聘以外的人员。研究提出权属公司外派董事、监事和权
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属公司总经理、副总经理、财务负责人相关人选方案;决定
公司职工的聘用和解聘;
(十)研究拟定各经营单位、管理部室的年度考核办法,
协调、检查和督促各经营单位、各重要权属企业的生产经营
和改革、管理工作;
(十一)应由总经理办公会会议审议以及总经理认为应
研究的其他事项。
第三章 总经理办公会拟决策事项的提出
第六条 提交总经理办公会研究的议题,应是经理层职
责范围内的事项,或者是需要经总经理办公会研究后提交董
事会决策的事项。
第七条 公司管理部室根据业务工作开展情况、部室职
责和总经理办公会召开时间,认真做好提交总经理办公会研
究的议题准备工作。
(一)议题为规章制度类的,主办部室应先征求相关部
室意见,并根据反馈意见修改完善后,再提交总经理办公会
讨论研究;
(二)议题内容涉及多个部室工作的,主办部室应主动
征求其他部室意见,各相关部室应积极配合,共同提出处理
意见或方案后,再提交总经理办公会讨论研究;
(三)议题内容涉及公司投资事项的,主办部室应主动
征求相关部室和相关企业意见,提出处理意见或方案后,再
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提交总经理办公会讨论研究;
(四)议题内容按照有关规定要求由中介机构提供专业
审查、咨询意见的,由主办部室负责联系具备资质的中介机
构出具的专门报告,随同部室意见一并提交总经理办公会研
究;
(五)议题涉及合同审定或法律纠纷案件应对的,主办
部室应事先征求相关部室意见,提出处理意见或方案后,再
提交总经理办公会讨论研究。
主办部室应提交如下主要材料:《总经理办公会议题登
记表》(附件 1)、文件处理笺(附件 2)及说明汇报材料,材
料中应明确部门的建议、意见或观点。
第八条 各部室提交总经理办公会议研究的议题,一般
应先由分管副总经理等分管领导审核同意后,形成可供总经
理办公会决策的方案或意见,再送交人力资源综合部汇总。
第九条 会议议题确定后,人力资源综合部对有关资料
整理,形成总经理办公会的建议会议议程(包括会议时间、
地点、方式、议题、参加人员、列席人员等),报总经理审定。
第四章 总经理办公会的召开
第十条 总经理办公会由总经理召集和主持。总经理因
特殊原因不能出席时,可委托一名副总经理召集和主持。
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第十一条 总经理办公会的出席人员包括:总经理、
副总经理、财务总监以及经营班子其他成员。相关部门
(单位)负责人根据需要列席会议。
第十二条 总经理办公会原则上每两周召开 1 次,遇有
重要情况和紧急事项可以随时召开,具体召开时间由总经理
确定。
第十三条 公司经理层因故不能参加总经理办公会议
的,应向总经理或主持会议的副总经理请假,如对会议议题
有意见或者建议,应同时提出。
第十四条 总经理办公会议事决策程序如下:
(一)每项事项由主办部室或所属企业指派人员进行汇
报,汇报内容应包括事项的主要内容和建议或意见;
(二)应保障出席会议人员就所审议的事项充分发表意
见,出席会议人员应以认真、负责的态度对审议事项表达意
见;
(三)在充分听取与会人员意见的基础上,由总经理发
表结论性意见,形成会议决议。
第十五条 在紧急情况下,总经理对应提交总经理办公
会审议而又必须立即做出决定的事项,有先行处置权,但事
后应及时向经理层作出说明或在总经理办公会上予以追认。
或采取经理层成员签字表明意见的《经理层处理事项记录笺》
(见附件 3)沟通处理,提请经理层在下次会议中进行通报
并记录。
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第十六条 人力资源综合部是总经理办公会日常工作
机构,履行以下职责:
(一)筹备总经理办公会会议;
(二)组织制作总经理办公会议题等材料;
(三)负责起草总经理办公会纪要、记录及有关文件;
(四)负责总经理办公会纪要或决议执行情况的信息反
馈;
(五)妥善保管总经理办公会议题、会议纪要、记录及
其他有关文件;
(六)总经理安排或授予的其他职责。
第十七条 总经理办公会会议记录由公司人力资源综
合部指定专人负责。会议记录应载明以下内容:
(一)会议时间、地点和召集人姓名;
(二)会议出席、缺席、列席人员姓名;
(三)会议议程;
(四)出席人员发言要点;
(五)每一审议事项的决策结果;
(六)出席会议人员要求载明的其他事项。
第五章 责任与监督
第十八条 议定事项的责任人和责任部门应及时落实总
经理办公会决定,并将执行进展及完成情况及时报告总经理。
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第十九条 人力资源综合部负责总经理办公会决定事项
的督查督办工作,并向总经理汇报落实情况。
第二十条 总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项,
未经会议批准传达或公布的,与会人员严格执行保密纪律,
不得私自传播会议内容和事项。
第六章 附 则
第二十一条 本规则由董事会负责解释和修订。
第二十二条 本规则自董事会审议通过之日起实施。
附件:1.总经理办公会议题登记表
2.文件处理笺
3.经理层处理事项记录笺
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附件 1
总经理办公会议题登记表
议题名称:
议题相关汇报材料:
申请部门/单位:
申请部门/单位负责人(签字):
管理部室分管领导(签字):
申请日期: 年 月 日
办公室签收人员(签字):
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附件 2
文 件 处 理 笺
申请时间 年 月 日 申请部门
汇报事项
申请单位
意见
单位负责人签字:
年 月 日
协办单位
意见
() 单位负责人签字:
年 月 日
分管领导
意见 分管领导签字:
年 月 日
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附件 3
经理层处理事项记录笺
申请时间 申请部门
申请事项 注:见附后材料
分管领导 签字:
意见 年 月 日
发起动议
签字:
经理层成员
年 月 日
□同意 □不同意
经理层成员
其他: 签字:
审批意见
年 月 日
□同意 □不同意
经理层成员
其他: 签字:
审批意见
年 月 日
□同意 □不同意
经理层成员
其他: 签字:
审批意见
年 月 日
□同意 □不同意
经理层成员
其他: 签字:
审批意见
年 月 日
□同意 □不同意
经理层成员
其他: 签字:
审批意见
年 月 日
□同意 □不同意
经理层成员
其他: 签字:
审批意见
年 月 日
□同意 □不同意
经理层成员
其他: 签字:
审批意见
年 月 日
□同意 □不同意
经理层成员
其他: 签字:
审批意见
年 月 日
备注:本处理便笺只作为突发性事件、紧急情况下处理事项的会签
单,需在下次总经理办公会中通报并记录。