证券简称：ST 熊猫            证券代码：600599             编号：临 2024-004




                      熊猫金控股份有限公司
          第七届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 7
日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于 2024 年 4 月 10 日下午
四点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事
5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通
过了：
    一、关于修改《公司章程》的议案；
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于修改<
公司章程>的公告》。
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST 熊猫关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，
弃权票数 0 票。
    特此公告。



                                                熊猫金控股份有限公司董事会

                                                          2024 年 4 月 11 日