证券代码：600603      证券简称：广汇物流        公告编号：2024-014

                   广汇物流股份有限公司
         2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日
    (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           598,897,741
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            48.6691
份总数的比例（%）

   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议，
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的
召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长赵强先生、董事、总
经理刘栋先生、董事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、
                                 1
孙慧女士现场出席本次会议；董事鲍乡谊先生、独立董事刘文琴女士
视频出席会议。
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席王国林先生、监
事朱凯先生现场出席会议；监事周亚丽女士视频出席会议。
    3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；全体高管
列席本次会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                  反对             弃权
 股东类型
               票数        比例（%） 票数 比例（%）   票数 比例（%）
   A股      598,897,741    100.0000    0    0.0000      0    0.0000


    2、议案名称：关于预计公司 2024 年度融资总额的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                  反对             弃权
 股东类型
               票数        比例（%） 票数 比例（%）   票数 比例（%）
   A股      598,897,741    100.0000    0    0.0000      0    0.0000


    3、议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                  反对             弃权
 股东类型
               票数        比例（%） 票数 比例（%）   票数 比例（%）
   A股      113,430,651    100.0000    0    0.0000      0    0.0000


    4、议案名称：关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票
                                   2
        相关承诺事项的的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                             同意                  反对               弃权
         股东类型
                        票数        比例（%） 票数 比例（%）     票数 比例（%）
           A股       113,430,651    100.0000    0    0.0000        0    0.0000


        (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                          同意               反对           弃权
                 议案名称
序号                                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   关于预计公司 2024 年度新增担保总
 1                                  64,138,495 100.0000      0     0.0000   0     0.0000
   额的议案
   关于预计公司 2024 年度日常关联交
 3                                  31,885,331 100.0000      0     0.0000   0     0.0000
   易的议案
   关于申请豁免履行 2023 年度向特定
 4                                  31,885,331 100.0000      0     0.0000   0     0.0000
   对象发行股票相关承诺事项的议案


            (三)关于议案表决的有关情况说明
            1、特别决议议案：无
            2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
            3、涉及关联股东回避表决的议案：3、4
            应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
        任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
            4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
            三、律师见证情况
            1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
            律师：毛海龙律师、冯燕律师
            2、律师见证结论意见：
            公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
        法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及
        列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结
                                            3
果合法有效。
    四、备查文件
    《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                       广汇物流股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2024 年 2 月 3 日




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