证券代码：600622         股票简称：光大嘉宝          编号：临2024-019


                       光大嘉宝股份有限公司
        第十一届董事会第十一次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
一次（临时）会议于 2024 年 4 月 2 日上午以通讯方式在嘉定新城大厦
（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应参加
董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司副董事长苏晓鹏先生主持，
公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召
开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过
了如下议案：
    一、《关于公司接受财务资助暨构成关联交易的议案》
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏晓鹏先生、
陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。
    本议案已经公司第十一届董事会审计和风险管理委员会第七次会
议暨第三次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司临
2024-020 号公告。本议案尚须提交公司股东大会审议。
    二、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见公司临 2024-021 号公告。
    特此公告。


                                        光大嘉宝股份有限公司董事会
                                              二 0 二四年四月三日