证券代码：600637    证券简称：东方明珠    公告编号：临 2024-017

               东方明珠新媒体股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天职国际”）。
     本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


    东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 18 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘
任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案》，公司拟续
聘天职国际为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师
事务所。具体情况如下：


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审
计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清
算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得

                                1
证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取
得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业
务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会
计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直
从事证券服务业务。
    截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师
1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。
    天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收
入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客
户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿
元，本公司同行业上市公司审计客户 19 家。
    2、投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业
风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不
低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规
定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告
日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
    3、诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。



                               2
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如
下：
    项目合伙人及签字注册会计师 1：马罡，2015 年成为注册会计师，
2005 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 年首
次为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三
年复核上市公司审计报告 4 家。
    签字注册会计师 2：张五一，2019 年成为注册会计师，2015 年开
始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署上市公司
审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
    项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年
开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署上市公
司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3、独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等不存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要
求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的
专业知识和工作经验等因素确定。

                                3
    现拟确认天职国际 2023 年度审计费用为 600 万元（含税）。其
中：年报审计费用 500 万元（含税），内控审计费用 100 万元（含税）。
较上一期审计费用无变化。
    同时，公司拟继续聘请天职国际为公司 2024 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，聘期一年。并拟提请股东大会授权公司董事会
与天职国际协商确定 2024 年度业务报酬。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会审计委员会第九
次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023
年度审计报酬的议案》。公司董事会审计委员会对天职国际在 2023 年
度的审计工作情况及执业质量进行了核查，同时审查了该事务所的相
关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
等。同意向公司董事会提议继续聘任天职国际为公司 2024 年度审计
机构，为公司提供 2024 年度财务报表和内部控制审计服务。
    （二）独立董事专门会议审议情况
    公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会第三次独立董事
专门会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023
年度审计报酬的议案》。公司独立董事认为：天职国际具备证券期货
相关业务资格，具有为上市公司审计工作的经验，满足公司 2024 年
度财务报表和内部控制审计工作的要求。同时，续聘会计师事务所审
议程序的履行是充分和恰当的。
    （三）董事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十二次会议，以 8
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘
任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审计报酬的议案》。

                                4
   （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东
大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。




                           东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                           2024 年 4 月 20 日




     备查文件
   1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
   2、公司第十届董事会审计委员会第九次会议决议；
   3、公司第十届董事会第三次独立董事专门会议决议。




                             5