证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-012
乐山电力股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,103,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.9121
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司副董事长林晓华先生主持，会议对议案采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章
1
程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中：现场出席会议董事 4 人，通过视频
会议系统出席会议董事 6 人，独立董事姜希猛、何曙光、潘鹰、副董事长林
晓华、刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议，董事长刘江因公出差未出
席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：现场出席会议监事 4 人，监事会主席
王丹丹通过视频会议系统出席会议。
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,807,693 99.9140 295,900 0.0860 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,807,693 99.9140 295,900 0.0860 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年资产减值准备计提和资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,757,193 99.8993 346,400 0.1007 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,757,193 99.8993 346,400 0.1007 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 340,735,074 99.0210 3,368,519 0.9790 0 0.0000
3
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,776,393 99.9049 327,200 0.0951 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,757,193 99.8993 346,400 0.1007 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 265,626,535 99.8769 327,200 0.1231 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2024 年度日常经营关
联交易的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 240,199,373 99.8769 295,900 0.1231 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计公司与中环天仪股份有限公司 2024 年度日常经营关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 264,306,195 99.8763 327,200 0.1237 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,807,693 99.9140 295,900 0.0860 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,807,693 99.9140 295,900 0.0860 0 0.0000
13、 议案名称：关于调整公司第十届董事会部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,807,693 99.9140 295,900 0.0860 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 343,788,493 99.9084 315,100 0.0916 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
6
1 关于公司 2023 3,109,119 91.3098 295,900 8.6902 0 0.0000
年度董事会工
作报告的议案
2 关于公司 2023 3,109,119 91.3098 295,900 8.6902 0 0.0000
年度监事会工
作报告的议案
3 关于公司 2023 3,058,619 89.8267 346,400 10.1733 0 0.0000
年资产减值准
备计提和资产
核销的议案
4 关于公司 2023 3,058,619 89.8267 346,400 10.1733 0 0.0000
年度财务决算
报告的议案
5 关于公司 2023 36,500 1.0719 3,368,519 98.9281 0 0.0000
年度利润分配
或资本公积金
转增股本方案
的议案
6 关于公司 2023 3,077,819 90.3906 327,200 9.6094 0 0.0000
年年度报告全
文及其摘要的
议案
7 关于公司 2024 3,058,619 89.8267 346,400 10.1733 0 0.0000
年度预算报告
的议案
8 关于预计公司 3,077,819 90.3906 327,200 9.6094 0 0.0000
与国网四川省
电力公司 2024
年度日常经营
关联交易的议
案
9 关于预计公司 3,109,119 91.3098 295,900 8.6902 0 0.0000
与乐山市水务
投资有限公司
2024 年度日常
经营关联交易
的议案
10 关于预计公司 3,077,819 90.3906 327,200 9.6094 0 0.0000
与中环天仪股
份有限公司
2024 年度日常
经营关联交易
的议案
7
11 关于续聘中天 3,109,119 91.3098 295,900 8.6902 0 0.0000
运会计师事务
所为公司 2024
年度财务审计
机构和内部控
制审计机构的
议案
12 关于修订公司 3,109,119 91.3098 295,900 8.6902 0 0.0000
《独立董事工
作制度》的议
案
13 关于调整公司 3,109,119 91.3098 295,900 8.6902 0 0.0000
第十届董事会
部分董事的议
案
14 关于提请股东 3,089,919 90.7460 315,100 9.2540 0 0.0000
大会授权董事
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联交易议案回避表决情况说明：
1、关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 78,149,858 股回避
了议案 8《关于预计公司与国网四川省电力公司 2024 年度日常经营关联交易的
议案》的表决；
2、关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份
数 103,608,320 股回避了议案 9《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2024
年度日常经营关联交易的议案》的表决；
3 、 关联 股 东 天津 中环 信 息 产 业集 团 有限公 司 所 持 有表 决 权的股 份 数
79,470,198 股回避了议案 10《关于预计公司与中环天仪股份有限公司 2024 年度
日常经营关联交易的议案》的表决。
三、 律师见证情况
8
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、王宏恩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公
司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
9
