证券代码：600653          证券简称：申华控股        公告编号：临2024-03号



                     辽宁申华控股股份有限公司
                关于披露详式权益变动报告书的
                               提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   重要内容提示：

       2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号
公告，裁定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“申华控
股”）之间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）等
12 家企业实质合并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下
简称“沈阳汽车”）作为重整投资人，将在华晨集团 100%股权交割后成为上市
公司间接控股股东，上市公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督
管理委员会（以下简称“沈阳市国资委”）。具体情况可参见上市公司于 2023
年 8 月 3 日披露的《关于间接控股股东重整法院裁定结果的公告》（公告编号：
2023-38 号），以及于 2023 年 8 月 5 日披露的《辽宁申华控股股份有限公司详式
权益变动报告书》。

       本次权益变动系因华晨集团等 12 家实质合并重整企业之重整投资人沈
阳汽车的增资事项所致。根据相关增资协议，沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有
限合伙）（以下简称“财瑞合伙”）将对沈阳汽车增资 43.80 亿元并成为其控股
股东，沈阳汽车的实际控制人仍为沈阳市国资委。增资完成且沈阳汽车根据重整
计划安排取得重整后的华晨集团 100%股权后，财瑞合伙将通过沈阳汽车间接取
得上市公司 22.93%股份。




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   一、本次权益变动的基本情况

    上市公司收到间接控股股东华晨集团出具的《告知函》：2024 年 2 月 5 日，
其重整投资人沈阳汽车、沈阳财瑞投资有限公司（以下简称“财瑞投资”，增资
前持有沈阳汽车 100%股权）、财瑞合伙（执行事务合伙人为财瑞投资）签署《关
于沈阳汽车有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。

    根据增资协议，财瑞合伙将对沈阳汽车增资 43.80 亿元，沈阳汽车的注册资
本将由 5 亿元增至 48.80 亿元。增资后，财瑞合伙将持有沈阳汽车 89.75%股权，
原股东财瑞投资将持有沈阳汽车 10.25%股权。本次增资款项将用于沈阳汽车支
付参与华晨集团等 12 家企业实质合并重整的投资款。本次增资前后，沈阳汽车
的实际控制人不会发生变化，均为沈阳市国资委。

    具体可参见同日公告的《关于间接控股股东之重整投资人股权结构变动的提
示性公告》（公告编号：临 2023-04 号）。



   二、信息披露义务人的基本情况

    1、基本情况

    截至本公告披露日，财瑞合伙的基本情况如下：

公司名称           沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）
成立日期           2023 年 9 月 6 日
营业期限           2023 年 9 月 6 日至无固定期限
出资额             438,000 万元
执行事务合伙人     沈阳财瑞投资有限公司
统一社会信用代码   91210103MACXP4524P
企业类型           有限合伙企业
注册地址           辽宁省沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 901（918 室）
                   一般项目:汽车零配件零售;汽车销售;汽车零部件研发;技术服务、技
                   术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含
经营范围           许可类租赁服务);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管
                   理服务;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
                   自主开展经营活动)
                   执行事务合伙人为财瑞投资，持有 0.23%份额；有限合伙人为沈阳
股东名称
                   地铁经营有限公司（以下简称“地铁经营公司”）、辽宁基金投资


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                  有限公司（以下简称“辽宁基金”）、沈阳财瑞汽车产业投资发展
                  有限公司（以下简称“财瑞汽车”），分别持有 48.86%、48.86%、
                  2.05%份额
通讯地址          辽宁省沈阳市沈河区奉天街 328 号产权大厦
联系电话          024-81660375

    2、股权结构

    截至本公告披露日，财瑞合伙的股权控制关系如下：




   三、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份的情况

    本次权益变动前，财瑞合伙未持有上市公司股份。华晨集团直接及通过下属
子公司间接持有申华控股合计 446,365,266 股股份，占申华控股总股本的 22.93%。
沈阳市国资委将在重整交割后通过沈阳汽车间接持有申华控股 22.93%股权。

    本次权益变动后，财瑞合伙将取得沈阳汽车 89.75%的股份，沈阳汽车根据
重整计划安排取得重整后的华晨集团 100%股权后，财瑞合伙将通过控制沈阳汽
车间接持有上市公司 446,365,266 股股份，占上市公司总股本的 22.93%。

    重整交割后，上市公司在本次增资前后的实际控制人均为沈阳市国资委，其
合计持有的上市公司股份数及股比不发生变化。




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   四、其他说明事项及风险提示

    1、本次权益变动不会影响上市公司的正常生产经营，上市公司将保持经营
管理和业务的正常开展。

    2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管
理办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定以及相关承诺的情况。

    3、信息披露义务人财瑞合伙已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日
披露的《辽宁申华控股股份有限公司详式权益变动报告书》。

    4、截至本公告披露日，沈阳汽车已完成与重整交割相关的经营者集中审查
程序，国家市场监督管理总局已出具相关决定，对沈阳汽车收购华晨集团股权案
不实施进一步审查。在华晨集团股权交割前，沈阳汽车尚需履行的主要审批程序
为发展和改革主管部门的境外直接投资备案程序；此外，根据经法院裁定批准的
重整计划，相关重整企业还需完成所持华晨中国汽车控股有限公司（以下简称“华
晨中国”）0.44%股份的另行处置。

    针对该等华晨中国 0.44%股份，管理人、重整企业前期拟通过公开拍卖方式
进行处置，但管理人、重整企业及竞拍买受方已于 2024 年 2 月 2 日终止相关拍
卖及转让事项。截至本公告披露日，重整计划仍在执行过程中，重整企业将通过
其他方式另行处置该等华晨中国 0.44%股份。




    截至本公告披露日，沈阳汽车的增资事项尚未完成工商变更登记，华晨集团
100%股权交割亦未完成，上市公司将持续关注后续进展情况，并严格按照有关
法律法规的规定和要求履行信息披露义务。上市公司指定的信息披露媒体为《中
国证券报》 上海证券报》 证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
上市公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者
注意投资风险。

                                         辽宁申华控股股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 5 日


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