信达地产股份有限公司第一百零一次
     （2024 年第一次临时）
        股东大会会议文件




       二〇二四年二月二十三日北京


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                          信达地产股份有限公司
     第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会
                                      会议文件


                                       目         录



公司第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会会议议程 ...........3

关于董事会独立董事津贴的议案 ............................................................6

关于修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》的议案 ........7

关于董事会非独立董事换届选举的议案 ................................................8

关于董事会独立董事换届选举的议案 ..................................................13

关于监事会换届选举的议案 ..................................................................17




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 公司第一百零一次（2024 年第一次临时）
                   股东大会会议议程

会议方式：现场方式+网络投票
     现场会议开始时间：2024 年 2 月 23 日下午 14:30
     网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日至 2024 年 2 月 23 日，

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层
会议召集人：公司董事会
会议主持人：石爱民董事长
主要议程：
    一、会议主持人宣布会议开始，宣布现场出席股东或股东代理人

的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例，介绍会议
见证律师、列席会议的人员。
    二、议案审议

    （一）会议主持人安排相关人员宣读议案
    1.关于董事会独立董事津贴的议案
    2.关于修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》的议案

    3.关于董事会非独立董事换届选举的议案
    4.关于董事会独立董事换届选举的议案
    5.关于监事会换届选举的议案

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   （二）与会股东发言
   三、投票表决

   （一）现场出席股东或股东代理人表决
   （二）计票人、监票人统计表决票
   （三）宣布现场表决情况

   （四）合并统计现场投票和网络投票
   （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的结果
   四、会议主持人宣读股东大会决议。

   五、见证律师宣读法律意见书。
   六、出席会议董事、监事等签署会议相关文件，会议主持人宣
布股东大会结束。




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                     股东大会投票表决规则


    一、总则
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平
台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的
股东大会网络投票系统行使表决权。
    二、投票细则
    1.股东大会现场投票采用记名方式投票，现场会议表决结果得出
后将与网络表决合计形成最终表决结果，并予以公告。
    2.现场出席的股东或股东代理人填写表决票时，应按要求认真填
写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入投票箱。未填、多
填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，
视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票
总数之内。
    3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需
经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。
    4.在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表
决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
    5.本次股东大会采用累积投票方式。
    6.股东参加网络投票的注意事项请详见 2024 年 2 月 1 日上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》）的临 2024-005 号公告。




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                                        信达地产股份有限公司第一百零一
                                            次（2024 年第一次临时）
                                              股东大会议案之一

                                            会议文件
       关于董事会独立董事津贴的议案

各位股东：

    根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，

综合考虑独立董事为公司规范运作和公司发展做出的重要贡献，结合

目前实际情况并参照同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司研究，

第十三届董事会独立董事的年津贴为 12.65 万元（税前）。

    请各位股东予以审议。




                                    二〇二四年二月二十三日




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                                         信达地产股份有限公司第一百零一
                                             次（2024 年第一次临时）
                                               股东大会议案之二

                                             会议文件
关于修订《信达地产股份有限公司募集资金
                 管理办法》的议案

各位股东：
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2

号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运

作》等相关法律法规的最新规定和要求，并结合公司实际情况，拟对

《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》内容进行补充更新。

    具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《信达地产股

份有限公司募集资金管理办法》全文。

    请各位股东予以审议。




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                                         信达地产股份有限公司第一百零一
                                             次（2024 年第一次临时）
                                               股东大会议案之三

                                             会议文件
  关于董事会非独立董事换届选举的议案

各位股东：

    公司第十二届董事会于 2024 年 1 月 17 日任期届满，需进行董事

会换届选举。为保证公司董事会工作正常开展，公司控股股东信达投

资有限公司推荐石爱民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先生、陈瑜

先生为公司第十三届董事会董事候选人，上述董事候选人为连选连任；

公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐穆红波先生为公司第十

三届董事会董事候选人，为连选连任；公司股东江西赣粤高速公路股

份有限公司推荐梁志爱先生为公司第十三届董事会董事候选人，为连

选连任。任期自股东大会审议通过之日起三年。

    公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进

行了审查，发表书面审核意见如下：经审阅上述候选人履历等材料，

未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定不得担

任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚

未解除的现象，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上

市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和
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职业素养能够胜任所聘任的职位。

    截至目前，上述非独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控

股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，

未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任

职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管

规则的规定。

    请各位股东予以审议。



    附件：非独立董事候选人简历




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                              9
附件：

                   非独立董事候选人简历


石爱民先生简历

    石爱民，男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员。同济大学工

商管理硕士学位，高级工程师，注册会计师，注册房地产估价师，注

册监理工程师。石爱民先生先后在国有商业银行、金融资产管理公司

及实业公司从事信贷、金融及地产投资、经营管理等工作。曾任信达

地产股份有限公司副总经理等职。现任中国信达资产管理股份有限公

司战略客户二部总经理、信达地产股份有限公司党委书记，董事长。



郭伟先生简历

    郭伟，男，汉族，1976 年 10 月生，中共党员。中央财经大学财

政税务学专业毕业，在职研究生学历，硕士学位。郭伟先生曾就职于

万科集团、中航万科、新城控股苏州区域公司，历任经营计划部经理、

财务总监、集团税务管理部总经理、北京万科副总经理、大连万科总

经理、首席投融官、区域公司总经理等职务。现任信达地产股份有限

公司党委副书记、董事、总经理。



任力先生简历

    任力，男，汉族，1967 年 4 月出生，中共党员。南开大学会计

学专业，硕士研究生学历。任力先生曾任长江水利委员会规划局助理

                              10
工程师，南开大学会计系讲师，2000 年 12 月加入中国信达资产管理

股份有限公司至今，历任天津办事处、计划财务部、综合计划部、江

苏省分公司、计划财务部高级经理助理、高级副经理、高级经理、总

经理助理、副总经理等职务。现任中国信达资产管理股份有限公司集

团管理部副总经理（总经理级）、信达地产股份有限公司董事。



魏一先生简历

    魏一，男，汉族，1976 年 4 月出生，中共党员。中国人民大学

经济学学士，杜兰大学金融学硕士。魏一先生先后在研究所及实业投

资公司从事人事、综合管理、投资管理等工作。曾任中国铁道科学研

究院电子所人力资源部主管，信达投资有限公司人力资源部经理、总

经理办公室主任助理、办公室副主任兼信息技术部副总经理、党委办

公室副主任、董事会秘书、投资发展部副总经理（总经理级）、投资

业务二部总经理、河南金博大投资有限公司执行董事、总经理等职。

现任信达投资有限公司党委委员、总经理助理、信达地产股份有限公

司董事。



陈瑜先生简历

    陈瑜，男，汉族，1966 年 5 月生，中共党员。上海交通大学海

洋工程专业毕业，本科学历，工学学士学位，高级经济师。陈瑜先

生曾就职于中国建设银行宁波市分行、宁波中建房地产开发公司、宁

波信达中建置业有限公司、信达地产股份有限公司产品研发部，历任

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总工程师、支行行长、副总经理、部门总经理等职。现任信达地产股

份有限公司党委委员、董事、副总经理。



穆红波先生简历

    穆红波，男，回族，1966 年 12 月生，中共党员。安徽理工大学

矿业工程专业毕业，大学本科学历，工程硕士学位。穆红波先生曾就

职于淮南矿务局、淮南矿业集团，历任矿技术主管、工程师、技术副

队长、工会生产部部长，矿办公室主任、党委副书记、纪委书记、工

会主席，矿党委书记，淮南矿业集团资源环境管理部部长、安全环保

部部长等职。现任信达地产股份有限公司董事、副总经理。



梁志爱先生简历

    梁志爱，男，1970 年 3 月出生，中共党员。经济学博士，高级

经济师。梁志爱先生曾就职于江西昌泰高速公路有限公司、江西赣粤

高速公路股份有限公司，历任部门经理、总经理助理、副总经理等职

务。现任江西赣粤高速公路股份有限公司党委委员，兼任江西核电有

限公司董事、江西交投金融服务有限公司董事、信达地产股份有限公

司董事。




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                                         信达地产股份有限公司第一百零一
                                             次（2024 年第一次临时）
                                               股东大会议案之四

                                             会议文件
    关于董事会独立董事换届选举的议案

各位股东：

    公司第十二届董事会于 2024 年 1 月 17 日任期届满，需进行董事

会换届选举。为保证公司董事会工作正常开展，公司提名委员会根据

公司战略定位及行业特点，积极物色独立董事人选，经过认真研究，

推荐王扬女士、霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生为公司第十三

届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

    公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行

了审查，发表书面审核意见如下：经审阅上述候选人履历等材料，未

发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定不得担任

公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未

解除的现象，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市

规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

《公司章程》等有关规定，符合独立性要求，其教育背景、任职经历、

专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。上述独立董事候选人任

职资格已经通过上海证券交易所核查无异议。

    截至目前，以上人员均未持有公司股份，与公司控股股东、实际
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控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受

到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资

格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则

的规定。

    请各位股东予以审议。



    附件：独立董事候选人简历




                                      二〇二四年二月二十三日




                               14
附件：

                   独立董事候选人简历
王扬女士简历

    王扬，女，汉族，1974 年 4 月出生，中共党员。东北财经大学

会计专业审计方向毕业，博士学位；王扬女士曾在证券公司、会计师

事务所和上市公司从事投资银行、审计与鉴证、财务会计、管理和投

资等工作，博士毕业后任职于上海立信会计金融学院，历任审计专业

负责人、审计硕士教育中心主任等职务。现任华东政法大学商学院副

教授、硕士研究生导师、审计专业主任、会计专业硕士中心副主任、

商学院教学委员会成员，兼任中国会计学会审计专业委员会委员、上

海市审计学会理事、副秘书长、上海市青浦区人大预算咨询专家、光

明房地产集团股份有限公司独立董事等。



霍文营先生简历

    霍文营，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员。清华大学土

木工程系建筑结构专业毕业，工学学士。享受国务院政府津贴专家，

国家一级注册结构工程师，香港工程师协会会员、英国皇家注册工程

师、。霍文营先生先后在国内设计研究机构、企事业单位从事建筑设

计与设计管理等工作。曾就职于建设部建筑设计院、华森公司等。现

任中国建设科技集团有限公司副总工程师、中国建筑设计研究院有限

公司总工程师、中国建筑学会资深会员、信达地产股份有限公司独立

董事等。

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卢太平先生简历

    卢太平，男，汉族，1963 年 9 月出生。南京理工大学管理科学

与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士学位，教授。卢太平先生

曾任安徽财经大学工商管理学院院长和会计学院院长等职。现任安徽

财经大学会计学教授、硕士生导师，信达地产股份有限公司独立董事。



仲为国先生简历

    仲为国，男，汉族，1983 年 8 月出生，中共党员。香港城市大

学商学院毕业，博士学位。2014 年 7 月加入到北京大学光华管理学

院组织与战略管理系，主要研究领域包括产业与区域创新政策与规划、

企业创新战略、数字经济、以及企业国际化战略，所撰写的关于全国

企业创新的系列调研报告，多次获党和国家领导人批示或被选入十九

大工作报告；主持和参与国家及省部级科研项目 10 余项，重大项目

1 项，重点项目 1 项，国家自然科学基金委员会优秀青年科学基金获

得者（2020，创新战略管理），获得众多国际和省部级科研成果奖励，

如中国管理研究卓越奖（2014，2015）、江苏省哲学社会科学优秀成

果一等奖等。现任北京大学光华管理学院“企业管理学”教师党支部

支部书记，组织与战略管理系副教授，副系主任，北京大学战略研究

所副所长、“北大光华—日出东方”青年学者，瑞斯康达科技发展股

份有限公司、北京浩丰创源科技股份有限公司、信达地产股份有限公

司独立董事。

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                                          信达地产股份有限公司第一百零一
                                              次（2024 年第一次临时）
                                                股东大会议案之五

                                              会议文件
             关于监事会换届选举的议案

各位股东：

    公司第十二届监事会于 2023 年 1 月 17 日任期届满，需进行监事

会换届选举。为保证公司监事会工作正常开展，公司股东淮南矿业（集

团）有限责任公司推荐张伟先生，公司监事会推荐李娜女士为公司第

十三届监事会监事候选人，与公司职工大会选举的职工监事共同组成

公司第十三届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

    截至目前，以上人员均未持有公司股份，与公司控股股东、实际

控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中

国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合

《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规则的规定。

    请各位股东予以审议。



    附件：监事候选人简历



                                      二〇二四年二月二十三日



                              17
附件：

                     监事候选人简历
张伟先生简历

    张伟，男，汉族，安徽利辛人，1972年6月生，中共党员，中

央广播电视大学函授会计学专业毕业，本科学历，会计师、审计师，

曾任淮南矿业（集团）有限责任公司审计处经济责任审计室副主任、

主任审计师、主任等职。现任淮南矿业（集团）有限责任公司风险

管理部部长、信达地产股份有限公司监事。



李娜女士简历

    李娜，女，汉族，1989 年 4 月生，中共党员，中国政法大学行

政管理专业，本科学历，管理学学士学位，曾就职于航空总医院发

展规划处、北京天星资本股份有限公司中航联创科技有限公司（中

航联创创业投资发展有限公司）、碧有信（北京）信息科技有限公

司、北京东方奥天资产经营有限公司，历任干事、团委委员、人力

资源经理、人力行政经理、高级人力资源经理、总经理助理等职。

现任北京崇远集团有限公司董事会办公室主任、信达地产股份有限

公司监事。




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