天地源股份有限公司
                                                             Tande Co.,Ltd.

证券代码：600665            证券简称：天地源            公告编号：2024-003
债券代码：185167            债券简称：21 天地一
债券代码：185536            债券简称：22 天地一
债券代码：137566            债券简称：22 天地二

                       天地源股份有限公司
          第十届董事会第二十七次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会召开情况
    天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十七次会议于 2024
年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
公司已于 2024 年 1 月 12 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文
件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案：
    （一）关于向厦门国际信托有限公司申请融资的议案
    根据经营发展需要，公司拟向厦门国际信托有限公司申请总金额不超过 4.8
亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。贷款期限不超过
30 个月，融资成本为 8.9%/年。公司下属子公司西安越航置业有限公司以其持有
的“蘭樾坊”项目部分住宅现房为本次融资提供抵押担保；公司下属子公司陕西
东方加德建设开发有限公司以其持有的“万熙天地”项目 DK-2 地块和 DK-4 地块
部分商业用房为本次融资提供抵押担保；公司下属子公司西安天地源房地产开发
有限公司为本次融资提供连带责任差额补足。
    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案
    根据经营发展需要，公司拟向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超
过 4 亿元的贷款，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。贷款期限 18 个
月，融资成本为 9.5%/年。公司下属子公司西安天地源房地产开发有限公司以其


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持有的陕西蓝天御坊置业有限公司 100%股权为该笔贷款提供质押担保。
    表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
   公司第十届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。




                                                天地源股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年一月十八日




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