证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2024—015



                    四川金顶（集团）股份有限公司
                   第十届董事会第七次会议决议公告

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    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第七次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024 年 2 月 23 日发出，
会议于 2024 年 2 月 27 日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166
号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事 7 名，实际
参会董事 7 名，其中董事赵质斌先生、太松涛先生，独立董事吴韬先生、
江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。公司董事长梁斐先生主持本次会议，
公司董事会秘书参加会议，公司部分监事和高管列席会议，会议符合《公
司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
    一、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员会
主任委员的议案》；
    经公司董事长提名，会议选举蔡春先生为公司第十届董事会审计委员
会主任委员，任期与本届董事会一致，自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年
5 月 4 日止。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员会
委员的议案》；
    经公司董事长提名，会议选举蔡春先生为公司第十届董事会提名委员
会委员，任期与本届董事会一致，自 2024 年 2 月 27 日起至 2026 年 5 月
4 日止。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                               四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                     2024年2月27日




个人简历
    蔡春先生：1963年1月出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学
博士。历任西南财经大学会计系助教、讲师、副主任、副教授、教授；西
南财经大学会计学院副院长、院长、教授、博导；西南财经大学科研处处
长、教授、博导。现任西南财经大学会计学院教授、博导，华西证券股份
有限公司独立董事（股票代码：002926），中国兵器装备集团自动化研究
所有限公司独立董事，中国审计学会副会长，西南财经大学中国政府审计
研究中心主任（非行政职务），四川金顶（集团）股份有限公司第十届董
事会独立董事。