证券代码：600699        证券简称：均胜电子        公告编号：临 2024-017



                   宁波均胜电子股份有限公司
             关于为董事、监事及高级管理人员等
                        购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为进一步完善宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体
系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责
范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相
关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。
    2024 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事
会第八次会议分别审议了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议
案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项议案时均进行了
回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的具体方案如
下：
    1、投保人：宁波均胜电子股份有限公司
    2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等
    3、累计赔偿限额：1 亿元人民币
    4、保费总额：不超过 40 万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）
    5、保险期限：1 年
    同时，提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管
理人员等责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保
险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等）。

    特此公告。
                                    1/2
      宁波均胜电子股份有限公司董事会
                    2024 年 3 月 28 日




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