证券代码：600703             股票简称：三安光电              编号：临 2024-005


                        三安光电股份有限公司
               第十一届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于
2024 年 1 月 24 日上午 10 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。


    2、审议通过公司为全资子公司申请综合授信提供担保的议案。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《为全资子公司提供
担保公告》。


    特此公告。




                                                  三安光电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 25 日