证券代码：600712         证券简称：南宁百货         公告编号：临 2024-004



                南宁百货大楼股份有限公司
            第九届董事会 2024 年第一次临时会议
                  （通讯方式）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024
年第一次临时会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式
发出，于 2024 年 3 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应参加表决

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，董事覃耀杯先生作为关联董事回避表
决第二项议案。出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会
议表决结果如下：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司新世界店升级改造的议案》。同意公司全资控股子公司——广西新
世界商业有限公司以自筹资金约 1943 万元，对位于广西南宁市西乡塘区
大学东路 98 号的南宁百货新世界店 A 区、B 区共五层独栋建筑内主要公共
区域进行升级改造。
    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于拟引进南宁民族影业进驻公司新世界店的议案》。同意公司全资控股子
公司之分公司——广西新世界商业有限公司西大分公司将位于广西南宁
市西乡塘区大学东路 98 号南宁百货新世界店（NGS 店）A 区三楼约 3028
㎡的区域出租给南宁民族影业文化娱乐有限责任公司开设影院，租赁期 12
年；授权西大分公司经营层与相关方签订相应合同。
    本议案涉及关联交易，董事覃耀杯先生作为关联董事回避表决。
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，经审议后认为：本次关联交
易符合公司的发展规划和业务布局，属于正常、合理和合法的经济行为，
符合公司经营需求；以同行业租金水平为基础，经过公开招商评审及综合
考评后，双方达成合作意向，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见同日《公司关于关联方承租公司部分经营场地的公告》。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>的议案》。同意公司对《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<审计委员会工作细则>等 8 项制度的议案》。同意公司对《审计委
员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信
息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》、《对外投资管理制度》
《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》共 8 项制度进行修订。
     五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于制定<投资者关系管理办法>的议案。同意公司制定《投资者关系管理办
法》。


     特此公告。




                                    南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 30 日