证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   编号：临 2024-001


                   华电能源股份有限公司
               十一届七次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     华电能源股份有限公司十一届七次董事会以电子邮件和书面方式发出通

知，于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9
人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了
关于取消并尽快提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
    公司取消原定于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，
并尽快提请召开公司临时股东大会，审议 1、关于预计公司 2024 年度日常关
联交易的议案 2、关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿购买产能置换指标的
议案。此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司十一届六次董事会审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，会议召开日期定于 2024 年 1 月 19 日，A 股的股权登记日及 B 股
的最后交易日为 1 月 10 日，按照 B 股 T+3 交易日的交收规则，B 股的股权登
记日落在 2024 年 1 月 15 日。因 2024 年 1 月 15 日为美国公众假日，为非
交收日（上海 B 股市场逢美国节假日交易照常进行，但交收暂停）。根据证
监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上市公司章程指引
（2023 年修订）》的规定，股权登记日一旦确认不得变更，故公司需取消并
尽快重新提请召开 2024 年第一次临时股东大会。详见同日公司披露的关于取
消 2024 年第一次临时股东大会的公告。


                                                   华电能源股份有限公司董事会
                                                                2024 年 1 月 12 日