证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源 华电 B 股   公告编号：2024-005

                       华电能源股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                               12

其中：A 股股东人数                                                          12

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                         0

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   6,546,312,727




其中：A 股股东持有股份总数                                      6,546,312,727




         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                                   0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                              82.7878

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                          82.7878




       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                          0



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议
的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议
由公司董事长郎国民主持。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事熊卓远、李红淑、李瑞光、独立董事曹
   玉 昆、张劲松以视频方式参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事宋志强以视频方式参会；
3、 董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                        反对                      弃权

                    票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数     比例（%）

       A股      116,572,471       99.0102     1,165,400       0.9898       0            0
        B股                    0              0               0               0             0          0

    普通股合计：      116,572,471          99.0102     1,165,400           0.9898           0          0




2、 议案名称：关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿购买产能置换指标的议案

     审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                       同意                             反对                        弃权

                          票数             比例（%）     票数           比例（%）       票数     比例（%）

       A股          6,545,163,727          99.9824     1,149,000           0.0176           0          0

       B股                 0                  0               0               0             0          0

普通股合计：        6,545,163,727          99.9824     1,149,000           0.0176           0          0




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                            反对                        弃权
序号                                票数          比例（%）         票数          比例（%）     票数       比例
                                                                                                           （%）
1         关于预计公司         116,572,471        99.0102         1,165,400        0.9898        0            0
          2024 年度日常
          关联交易的议
          案
2         关于山西锦兴         116,588,871        99.0241         1,149,000        0.9759        0            0
          能源有限公司
          肖家洼煤矿购
          买产能置换指
          标的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 涉及公司与实际控制人中国华电集团有限公司、控股股东华电煤业集
团有限公司的关联交易，中国华电集团有限公司持有公司股份 1,700,583,482
股，华电煤业集团有限公司持有公司股份 4,727,991,374 股，已回避表决。其他
股东均为中小投资者。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所

律师：毕秋月律师和徐莱律师

2、 律师见证结论意见：

    龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公
司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的现场表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

                                           华电能源股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 31 日


   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议