黑龙江龙信达律师事务所
               关于华电能源股份有限公司
 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：华电能源股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及

《上市公司股东大会规则》、《华电能源股份有限公司章程》的规定，

黑龙江龙信达律师事务所（以下简称“龙信达律师”）接受华电能源

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所毕秋月、徐莱律

师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），

并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。

    为出具本法律意见书，龙信达律师审查了公司提供的有关本次股

东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并

提供如下见证意见：

    一、本次股东大会召集、召开的程序

    经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公

司已于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香

港商报》等指定报刊及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站

上公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。公司于 2024

年 1 月 23 日在上交所网站上公告《华电能源 2024 年第一次临时股东

大会会议材料》，充分披露了本次股东大会的议案。

    本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场

会议于 2024 年 1 月 30 日上午 9:30 在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成

街 209 号公司本部如期召开。公司已通过上交所交易系统向公司股东
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提供网络形式投票平台；通过上交所股东大会网络投票系统投票平台

的投票时间 2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-15:00。

    经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议

的议案与所公告的内容一致。龙信达律师认为，本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。

    二、本次股东大会出席会议人员的资格

    根据《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，截至 2024

年 1 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司 A 股股东或其委托的代理人和 2024 年 1 月 24 日交

易结束后登记在册的 B 股股东或其委托的代理人均有权参加本次股

东大会。

    1、现场会议的出席情况

    龙信达律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本

次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书

及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议

的股东及股东代理人共 2 名，代表公司有表决权股份数 6,428,574，

856 股，占公司股份总数的 81.30%。其中 B 股股东及股东代理人 0 名，

代表公司有效表决权股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。

    除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人

员还包括公司董事、监事、高级管理人员及龙信达律师等。

    2、投票情况

    根据上交所向公司提供的本次股东大会会议投票统计表，本次股

东大会进行有效表决的股东及股东代理人共 12 名，代表公司有表决
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权股份数 6,546,312,727 股，占公司股份总数的 82.7878%。其中 B

股股东及股东代理人 0 名，代表公司有效表决权股份数 0 股，占公司

股份总数的 0%。

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    龙信达律师认为本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法

律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。

    四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程

规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。

本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席

本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有

提出异议。

    经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公

司章程的规定，表决结果合法有效。

    本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票

表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现

场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，龙信达律师确认如下本

次股东大会的表决结果：

    （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

    同意票：116,572,471 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.0102%；

    反对票：1,165,400 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.9898%；

    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。
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    其中，中小投资者的表决结果如下：

    同意票：116,572,471 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.0102%；

    反对票：1,165,400 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.9898%；

    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过《关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿购买产

能置换指标的议案》

    同意票：6,545,163,727 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.9824%；

    反对票：1,149,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0176%；

    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者的表决结果如下：

    同意票：116,588,871 股，占参加会议有表决权股份总数的

99.0241%；

    反对票：1,149,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.9759%；

    弃权票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%。

    五、结论意见

    综上，龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资

格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

    本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。

    本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规

定予以公告。 （本页以下无正文）


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