证券代码：600731         证券简称：湖南海利         公告编号： 2024－007


                   湖南海利化工股份有限公司
                   第十届七次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    湖南海利化工股份有限公司第十届七次监事会会议于 2024 年 3 月 19 日以书
面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日上午在长沙市公
司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    （一） 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
    （二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
    表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
    （三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
    表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
    监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关规
定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股
东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投
资者利益的情形。
    （四）审议通过了《公司2023年年度报告及年报摘要》。
    表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
    《公司2023年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制，并已提交董事会审
议表决通过，监事会认为：


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    1、《公司2023年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司2023年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了
公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；
    3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2023年年度报告及年报摘
要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    4、我们保证《公司2023年年度报告及年报摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    以上议案（一）、议案（二）、议案（三）、议案（四）项还需提交公司
2023 年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （五）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
    相关内容详见《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公
告编号：2024－008）
    （六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
    公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其
他相关法律法规的要求，对公司截止2023年12月31日的内部控制设计和运行的有
效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》，对该
报告无异议。
    相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （七）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
    表决情况：同意2票；弃权0票；反对0票；回避1票。
    关联监事李一辉回避了对该议案的表决。
    相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2024－009）
    （八）审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》


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   表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
   公司薪酬与考核委员会提议，2024年度（即从2024年1月1日起至2024年12
   月31日止）监事薪酬按以下标准执行：
   1、监事薪酬：
   在公司领取薪酬的监事，其薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。
   2、监事津贴：
   监事会主席津贴：6000元/月
   监事津贴：5000元/月
   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

 （九）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》
   表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
   详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》
（公告编号：2024-010）

   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

 （十）审议通过了《关于增加2023年度审计费用的议案》

   表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
   详见《湖南海利化工股份有限公司关于增加 2023 年度审计费用的公告》（公
告编号：2024-014）

 （十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所

报酬的议案》
   表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。
   具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-011）

   本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
     特此公告。
                                        湖南海利化工股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 2 日




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