证券代码：600750            证券简称：江中药业          公告编号：2024-002


                 江中药业股份有限公司
           第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于
2024 年 1 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以书面形式发
出。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真
讨论，审议通过以下议案：
    一、关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。
    监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于进一步做好中
央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》(国资发考分规〔2019〕102
号)、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》（国资
考分(2020)178 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实
施将有利于公司进一步建立健全中长期激励约束机制、强化正向激励导向作用，
促进公司高质量、可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。
    监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证公司第二期限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，与《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》
相匹配，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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特此公告。
                   江中药业股份有限公司监事会
                              2024 年 1 月 3 日




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