证券代码：600750           证券简称：江中药业         公告编号：2024-009




                     江中药业股份有限公司
               第九届董事会第十九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于
    2024 年 2 月 23 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书
    面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》
    和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
        一、关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案
        表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。
        鉴于部分董事会成员已调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，
    结合公司实际情况，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
    委员会、战略发展与 ESG 委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日
    起至第九届董事会任期届满之日止。
        本次董事会各专门委员会委员调整情况如下：
    委员会名称                  调整前成员                       调整后成员
      审计委员会      章卫东（召集人）、汪志刚、邢健     张岩（召集人）、梁波、邢健
      提名委员会      洪连进（召集人）、汪志刚、刘为权 洪连进（召集人）、梁波、刘为权
  薪酬与考核委员会    汪志刚（召集人）、章卫东、邓蓉     梁波（召集人）、张岩、邓蓉
战略发展与 ESG 委员会 刘为权（召集人）、徐永前、洪连进 刘为权（召集人）、吴文多、洪连进

        特此公告。
                                                    江中药业股份有限公司董事会
                                                              2024 年 2 月 24 日




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