证券简称：通策医疗                证券代码：600763             编号：临 2024-007



                          通策医疗股份有限公司
                第九届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知
以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 2 月 4 日在浙江省杭州市西湖区灵溪
北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，
公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册
资本的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策
医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
    表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议
案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策
医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。


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表决结果：6 票同意；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！


                                           通策医疗股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 5 日




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