证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-011
山东鲁抗医药股份有限公司
2024 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易
预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循
了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
2024年3月22日，公司召开了第十届董事会第二十三次会议，会
议审议通过了《关于2024年度日常性关联交易的议案》。董事会就上
述议案表决时，关联董事丛克春先生、张成勇先生回避表决，其他非
关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
2023 年预计金额 2023 年实际发生
关联交易类别 关联人
（万元） 金额（万元）
山东省环境保护科学研究设
300.00 136.01
计院有限公司
向关联人采购商品 山东新华制药股份有限公司 3000.00 739.63
和接受服务 山东华鲁恒升化工股份有限
530.00 440.95
公司
山东华鲁集团有限公司 30.00 28.30
小计 3860.00 1344.89
山东新华制药股份有限公司 2000.00 765.53
山东省环境保护科学研究设
50.00 -
向关联人销售商品 计院有限公司
和提供服务 山东鲁抗好丽友生物技术开
300.00 168.56
发有限公司
小计 2350.00 934.09
合计 6210.00 2278.98
上述关联交易总额在 2023 年度日常关联交易预计范围之内。
2023 年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是
赛特公司新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购
量，以及公司销售产品结构调整减少对新华制药的销售。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
本次预计金
2024 年预计 占同类 上年实际 占同类 额与上年实
关联交易
关联人 金额 业务比 发生金额 业务比 际发生金额
类别
（万元） 例（%） （万元） 例（%） 差异较大的
原因
山东新华制药
1320.00 0.42 739.63 0.17 业务量增加
股份有限公司
山东华鲁恒升
化工股份有限 620.00 0.20 440.95 0.10 业务量增加
公司
向关联人
山东华鲁集团
采购商品 50.00 / 28.30 /
有限公司
和接受服
山东省环境保
务
护科学研究设 100.00 100.00 136.01 100.00
计院有限公司
北京羽兢健康 新增关联公
440.00 4.12 / /
科技有限公司 司
小计 2530.00 / 1344.89 /
山东新华制药
2020.00 0.3 765.53 0.13 业务量增加
股份有限公司
向关联人 山东省环境保
销售商品 护科学研究设 - /
和提供服 计院有限公司
务 山东鲁抗好丽
友生物技术开 220.00 3.67 168.56 2.10
发有限公司
小计 2240.00 / 934.09 /
合计 4770.00 / 2278.98 / -
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况、与本公司的关联关系
与本公
法定代 注册资本（人 2023 年三季度
关联单位 注册地址 经营范围 司的关
表人 民币） 报告数据
联关系
主要从事开
总资产：79.22 亿
山东省淄博 发、制造和销
山东新华制 元，净资产：47.01 受 同 一
66962.72 万 市高新技术 售化学原料
药股份有限 贺同庆 亿元，营业收入： 控 股 股
元 产业开发区 药、制剂、医
公司 64.98 亿元，净利 东控制
化工区 药中间体及
润：4.0 亿元
其它产品
总 资 产 ： 410.83
亿元，净资产：
山东华鲁恒 山东省德州 主要从事化 受同一
212251.47 万 294.27 亿元，营
升化工股份 常怀春 市天衢西路 工产品的生 控股股
元 业 收 入 ： 193.46
有限公司 24 号 产、销售 东控制
亿元，净利润：
29.25 亿元
与本公
法定代 注册资本（人 2023 年度的主要
关联单位 注册地址 经营范围 司的关
表人 民币） 财务数据
联关系
总资产：24.08 亿
山东省环境 山东省济南 主 要 从 事 建 元，净资产：6.18
受同一
保护科学研 市历下区贞 设工程设计、 亿元，营业收入：
康兴生 9804 万元 控股股
究设计院有 元 街 1277 建 设 工 程 施 10.74 亿元，净利
东控制
限公司 号 工等 润：8186 万元（未
经审计）
总资产： 2.17 亿
主要从事医
山东鲁抗好 元，净资产： 1.51
BAEK 济宁市高新 学研究和试
丽友生物技 亿元，营业收入： 参 股 公
YONG 20000 万元 区东外环路 验发展、化工
术开发有限 179.69 万元，净 司
WOON 6号 产品技术研
公司 利 润 ： -2048.17
发
万元（未经审计）
主要从事进 总资产：4.11 亿
出口代理、技 元，净资产：2.01
山东省济南 受同一
山东华鲁集 术进出口、货 亿元，营业收入：
王咏 11112 万元 市历下区舜 控股股
团有限公司 物进出口、化 1.60 亿元，净利
海路 219 号 东控制
工产品销售 润 -111.36 万 元
等 （未经审计）
北京羽兢健 程刚 6667 万元 北京市北京 主要从事医 总资产：6800.70 参股公
康科技有限 经济技术开 药技术开发、 万 元 ， 净 资 产 ： 司
公司 发区科创五 技术咨询、技 5689.17 万元，营
街 38 号院 2 术转让等 业 收 入 ： 436.79
号楼 万元，净利润：
-265.05 万元（未
经审计）
（二）履约能力分析
根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备
履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为一年，
自 2024年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。上述关联交易
的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行，交易定价原则为
按市场价格定价，符合公平合理的原则。
四、交易目的和对上市公司的影响
日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升
化工股份有限公司、山东华鲁集团有限公司、山东省环境保护科学研
究设计院有限公司、北京羽兢健康科技有限公司、山东鲁抗好丽友生
物技术开发有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，上
述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立
性。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2024 年 3 月 23 日