宜宾纸业股份有限公司
第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议

     宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
提名委员会2024年第一次会议通知于2024年4月18日发出并送达全体

委员，本次会议于2024年4月19日以通讯表决的方式召开，会议应到
委员3人，实到委员3人。本次会议的召集、召开程序符合公司章程和
有关法律、法规的要求。经与会委员审议和表决，会议形成决议如下：

    审议通过《关于调整非独立董事的议案》
    公司控股股东四川省宜宾五粮液集团有限公司推荐杨铭先生、严
杰先生为公司非独立董事候选人，经查阅杨铭先生、严杰先生的履历
等相关资料，两位董事候选人均未发现有违反《公司法》关于董监高
任职资格及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任
职资格符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，均未持有公司股
份。同意提名杨铭先生、严杰先生为公司第十一届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满
之日止。
 表决结果：同意 3 票，反对、弃权 0 票。
 本议案需提交公司董事会、股东大会审议。
 （以下无正文）
    （本页无正文，为《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会提名
委员会 2024 年第一次会议决议》之签字页）

出席委员：




陈洪             周在峰              邹燕




                                      2024 年 4 月 19 日