股票代码：600808           股票简称：马钢股份            公告编号：2024-007



                    马鞍山钢铁股份有限公司
                        监事会决议公告
    马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     2024 年 3 月 28 日，公司第十届监事会第十四次会议在马钢办
公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规
及公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过公司关于 2023 年末存货跌价准备变动、坏账准
备变动及计提长期股权投资减值准备的议案
     会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符
合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利
益的行为。
     表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过关于会计政策变更的议案
     监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业
会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理
变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东
的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
     表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）审议通过公司 2023 年末期利润分配方案的建议
     会议认为：2023 年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司
章程》的规定，符合公司发展需求，同意提呈年度股东大会审议批
准。
    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过公司 2023 年度监事会工作报告的议案
    公司监事会严格按照法律法规、《公司章程》、《监事会议事
规则》等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大
决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公
司和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作，同意提呈股东大
会审议批准。
    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬
的议案，并同意提呈股东大会审议批准。
    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过公司 2023 年度经审计的财务报告和年度报告正
文及摘要
    会议认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能
真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过公司 2023 年内部控制评价报告
    会议认为：报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不
存在重大缺陷，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公
司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。
    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过公司 2023 年度环境、社会及管治报告
    监事会认为公司注重维护利益相关方的合法权益，重视公司治理，
保护环境，发展循环经济，热心从事社会公益事业，认真履行了企业
社会责任。
    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过公司关于开展 2024 年捐赠的议案
    会议认为：2024 年公司计划捐赠人民币 260.4 万元，主要用于开
展各项对外帮扶工作，切实履行企业社会责任，审议程序合法合规。
    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过关于宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（“马
钢交材”）股份制改制及减少注册资本实施方案的议案
    会议认为：马钢交材股份制改制，并更名为宝武集团马钢轨交材
料科技股份有限公司，现有股东同比例进行减资，符合《公司法》及
国有资产管理相关法律法规，符合公司发展需求，有利于深化混改效
果，审议程序合法合规。
    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过关于修订《期货套期保值业务管理办法》并就
2024 年期货业务对相关人员进行授权的议案
    表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                 马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                       2024 年 3 月 28 日