证券代码：600814                 证券简称：杭州解百              编号：2024-003


                     杭州解百集团股份有限公司
               第十一届监事会第五次会议决议公告

    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第五次
会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监
事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席徐海明主持。本次会议的召集、召开
和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如
下：

       一、审议通过公司《2023 年度监事会报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过公司《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》。
    监事会同意以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派现金 1.43 元（含税）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本预案需提交公司股东大会审议。

       四、审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

       五、审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。
    根据《证券法》、《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
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—年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告
披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度
报告后，发表审核意见如下：
    1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务状况和经营成果
进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限
制性股票的议案》。
    鉴于 2 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职与
公司终止劳动关系，监事会同意将前述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票合计 197,730 股由公司回购注销。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                     二〇二四年三月二十六日




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